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Inscrição: Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro além das Instituições Financeiras

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro além das Instituições Financeiras

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Apresentado por

Roberta Codignoto

Mediadora

Dr. Robinson Fernandes

Autor do livro “Lavagem de dinheiro, aspectos investigativos jurídicos, penais e constitucionais” e ex-Diretor do Lab. Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.

Dr. Honazi Farias

Head de AML e Investigações da Missão Compliance e delegado aposentado da Polícia Federal.

Ana Paula Candeloro

Diretora de Compliance na RB Capital e Conselheira Certificada IBGC. Coautora do “Compliance 360°” e do “Governança Corporativa em Foco”.