Inscrição: Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro além das Instituições Financeiras
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro além das Instituições Financeiras
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Apresentado por
Roberta Codignoto
Mediadora
Dr. Robinson Fernandes
Autor do livro “Lavagem de dinheiro, aspectos investigativos jurídicos, penais e constitucionais” e ex-Diretor do Lab. Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.
Dr. Honazi Farias
Head de AML e Investigações da Missão Compliance e delegado aposentado da Polícia Federal.
Ana Paula Candeloro
Diretora de Compliance na RB Capital e Conselheira Certificada IBGC. Coautora do “Compliance 360°” e do “Governança Corporativa em Foco”.